Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, köşesinde PayCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken bilgileri paylaştı. Ağırel’in aktardığına göre, bu dosyada yasa dışı bahis, şüpheli para transferleri, sahte hesaplar ve kara para aklama gibi önemli suçlamalara dair ciddi bulgular yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 2020 yılında Bingo Elektronik ismiyle kurulan ve sonrasında PayCO adını alan şirket, 31 Mayıs 2025 itibarıyla yaklaşık 213 milyar lira işlem hacmine ulaşmış. İddianamede, şirketin kurucusu Ozan Bingöl’ün örgüt üyeliği suçlaması ile karşı karşıya olduğu, bazı yöneticilerin ise kara para aklama ve suç örgütü yönetme iddialarıyla sorgulandığı belirtiliyor.
Mali analiz raporlarında, PayCO ve alt bayilerinin yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık ettiği, POS cihazlarının amaç dışı kullanıldığı ve suç gelirlerinin finansal sisteme entegre edildiği yönünde ciddi tespitler bulunduğu ifade ediliyor. Ayrıca, MASAK incelemeleri sırasında dikkat çekici miktarda para hareketleri ve yurtdışı transferleri kayıt altına alındı.
Ağırel, Merkez Bankası denetimlerinde PayCO’nun yasa dışı bahis risklerine yönelik yetersiz bir analiz gerçekleştirdiği, dijital kimlik doğrulama süreçlerinde eksiklikler bulunduğu ve bazı işlemlerden 100 milyon lira üzerinde komisyon geliri elde edildiği değerlendirmelerine yer verdi. İddianamede, aynı fotoğraf kullanılarak farklı şahıslar adına hesaplar açıldığı ve aynı IP adresleri ile benzer cihaz verileriyle binlerce hesap arasında yoğun para transferleri yapıldığı da vurgulandı.
Riskli olarak değerlendirilen bazı hesapların bloke ve kapatılma işlemlerinin yüzlerce gün geciktiği, bu süreçte milyarlarca lira değerinde işlem yapıldığı kaydediliyor. Ağırel, tüm bu bilgilerin soruşturma dosyası ve iddianamedeki bulgulara dayandığını, nihai kararın ise yargılama sürecinin sonunda mahkemece verileceğini belirtti.
